區塊鏈與加密貨幣的成長毫無疑問是令人振奮的。技術革新與快速發展的交易模式也在不斷吸引著大量的人群，但是這其中也無可避免的混雜了一些心懷不軌的人。
我們希望能夠概述一些相關信息以幫助社區成員們識別并且避開騙局。盡管人們已經不像過去對加密幣詐騙信息知之甚少，但是詐騙依然每天都在進行。
詐騙類型
1. 虛假ICO
最近調查顯示2017年有80%的ICO被確認為是騙局。其中最出名的是Confido。2017年11月，該團隊在募集了37.5萬美元之后迅速消失。消息一經傳開，其token價格在2小時之內從6美分暴跌至1美分，并在之后的幾個小時跌至不足一美分。
另一個更大規模的ICO詐騙是Centra, 該公司共募資3200萬美元并獲得知名人士Floyd Mayweather與DJ Khaled支持。2018年四月該組織兩名創始人獲罪被捕，其幣價與Confido如出一轍，在消息擴散之后迅速下跌。
還有一個經典的ICO詐騙案例，該團隊只對外列出了一個虛假的團隊及顧問資料，無論是股票信息圖還是從知名顧問那里明目張膽竊取的圖片，全部都是虛構的。其團隊成員的圖片可以通過google直接搜索出相似圖片。如果你能夠找到一張與Ryan Gosling相似的圖片，那應該就是該詐騙案中的名為Miroskii的ICO。
2. 虛假贈送
留心在社交媒體（Facebook,Telegram, 以及Twitter）上假扮Vitalik或者Anddreas等加密貨幣界大咖贈送加密幣的群組和用戶，無論什么時候看到“向該地址發送1個以太幣就能收到X個回報”這種信息，那肯定就是個騙局。加密貨幣也是貨幣，沒有人會免費贈送。
3. 克隆網站
一般是合法交易所或者ICO項目網站的克隆復制網站，用于盜取基金和用戶個人信息。預防此類騙局需要養成經常確認瀏覽網站的連接的習慣。克隆網站會在鏈接中使用與原網站相似的內容，乍一看很容易誤以為是真的，例如，用“m”代替“n”，或者用“0”代替“o”，等等。
4. 廣告詐騙
警惕那些引導你進入釣魚網站的廣告。最近的一些案例中不乏放在Google上的克隆交易所網站廣告和放在Reddit上的Trezor硬件錢包廣告。一定要將正確的鏈接保存書簽，而且不要瀏覽其他看起來很相似的鏈接。Mwtamask等Chrome的擴展應用也可以幫助避開釣魚網站。
5. DNS攻擊
Etherdelta（目前幾乎消失的去中心化交易所）和MyEtherWallet都是DNS攻擊的受害者。通過修改合法網站的DNS記錄將流量從合法網站導向虛假網站的過程就是DNS攻擊。因此即時你從自己保存的書簽進入網站，也仍有可能被欺騙。DNS攻擊的主要目標，比如MyEtherWallet和MyCrypto，都有自己的SSL證書名。如果SSL證書不匹配或者你收到一個錯誤警告，馬上退出網站。另一種防御DNS攻擊的方式是在自己的計算機本地線下運行MyEtherWallet和MyCrypto。
6. 釣魚郵件
也是人們所說的釣魚郵件，它們可以將用戶引向虛假網站，并借此盜取資金或個人信息。這類郵件一般在ICO眾售時期出現。詐騙分子會獲取之前ICO相關的郵件和其他個人信息數據庫，以此盜取未來投資者的資金。
7. 虛假支持團隊
這是另一種釣魚詐騙方式，由一個群體組成，他們會假扮成某個項目的支持團隊向用戶索要個人信息，存款，及私鑰。
8. 虛假交易所和應用
說起交易所，就不得不提到Binance,Kraken, Bitfinex, Kucoin, Huobi, Bibox, Coinbase和Gemini等著名交易所。本文撰稿之時，CoinMarketCap上共列出204家交易所，而在這其中，極有可能存在另一個BitKRX（2017年被發現并且抓獲的一個虛假交易所）。
另外，留心你在手機或者瀏覽器中下載的應用的合法性。
9. 云挖礦詐騙
一個聲稱能夠快速為用戶帶來回報的云挖礦騙局
由于挖礦設備與電力的高額成本，云挖礦的越來越受人歡迎，也為心懷不軌的人提供了另一種詐騙方式。其中一個例子是MiningMax旁氏騙局，它提供一種云端挖礦服務，要求人們每日對ROI投資超過兩年共3200美元，而且成員每推薦一個投資者，就可以得到200美元的獎勵。該網站共累積從投資者手中騙取2.5億美元巨資。
10. 旁氏騙局，金字塔與多層次傳銷
旁氏騙局是一種用后來投資者資金向現有投資者支付回報的投資詐騙方式。加密貨幣界最著名的旁氏騙局時Bitconnect。最令人感到驚訝的是及至它完成至今最大規模的資金退出詐騙案，該組織持續一年保持了活躍狀態。臨近崩盤之時，Bitconnect市值約為20億美元，單枚硬幣價格約320美元。之后不足24個額小時之內，單價暴跌至6美元，市值跌至4千萬美元。Bitconnect擁有大量的追隨者，和其他成功的金字塔詐騙案一樣，市場架構條理分明。所以如果一件事情美好得不似真的，那你一定要提高警惕。
不久前，Reddit上一些用戶列出了加密貨幣的旁氏騙局清單，看一下也無妨。
11. 惡意軟件
加密貨幣惡意軟件一般有兩種形式，最常見的一種出現在用戶在計算機或者移動設備上安裝軟件的同時，很多用戶會直接授予權限，從而泄露自己的私鑰或者資金。
加密貨幣挖礦惡意軟件是第二種形式。這種軟件或程序會秘密地盜用被感染計算機地資源來進行挖礦，從而有效地創造出一個去中心化的挖礦網絡。
加密貨幣挖礦活動的一個明顯標志是CPU或者GPU占用率的增加，會直接導致你的設備出現明顯的降溫噪音。
在自己用來進行加密貨幣交易的計算機中安裝軟件一定要格外留心。如果你使用的是Google Chrome，注意瀏覽器中的擴展應用，并且在安裝時仔細確認應用的真實性與來源。
12. 虛假礦池與OTC騙局
虛假礦池一般是通過Telegram或者Discord群聊組形成的。這類群組為即將發布的ICO提供獎勵分配，一般會要求你發送以太幣為礦池做出貢獻，以便后期能夠收到ICO token獎勵。盡管其中有些群組確實是合法真實的，但是他們一般會要求高額手續費、KYC和一些特定的技能。而且，由于加密貨幣的匿名性，一旦你將資金投入到虛假礦池中，就再也不可能收到“退款”了。
虛假OTC（場外交易）騙局以同樣的方式進行。他們會直接向你銷售或者購買資產，要求你先付資金，但是隨后并不向你支付任何東西。OTC交易存在非常大的風險，因此在進行時一定要格外小心并且使用受信第三方擔保。但是也要小心第三方中間人是否與要求OTC交易的人同謀。
13. 拉高出貨
拉高出貨團伙會操縱一種不太受人關注（市值較低）的加密貨幣價格與數量。他們最開始會通過協調大量交易來哄抬幣價，隨后在高位出售。需要注意的是這些團伙內部有不同的等級，幣價哄抬越高，低層次的人購買后會跌得越慘。因此低層次成員明顯是被拋棄的。這是一種典型的金字塔詐騙。
14. 手機黑客攻擊
最近幾位著名的加密貨幣影響者公告說自己的資產被攻擊者通過控制手機號碼的方式盜取。但是這其中的工作原理其實非常簡單。攻擊者會冒充手機號碼主任給供應商打電話，要求供應商將號碼轉移到一個新的SIM卡。之后攻擊者自然能夠進入你的郵箱，獲取你的驗證信息和其他相關的工具竊取你的資產。
警告信息
1. 巨額收益承諾
永遠記住，聽起來太過美好的事情，一般都不是真的。簡單來說就是，對于那些承諾巨額收益的投資，一定要抱有懷疑之心。
2. 必須邀請到其他用戶
如果你被要求一定要邀請其他用戶進入，那么這很明顯就是一個龐氏騙局。會員制營銷都是自愿的。
3. 索要私鑰
不要與其他人分享自己的密碼，私鑰或者安全提示詞。任何向你索要密碼，私鑰或安全提示詞的個體、項目、或者ICO都是騙局。
4. 騙局前身
一朝是騙局，終身是騙局。如果一個項目或者創業企業或者某個個體曾經從事過詐騙，那么他們現在仍然會是詐騙分子。
5. 項目團隊
不要隨意信任網絡文章、網站和項目。最重要的是要確認該團隊有正當的檔案資料，或者直接在網上做一下背景調查。如果團隊信息并不對外公開，那么他們就有可能使騙局。
結語
最后，雖然加密貨幣中不乏運行良好的優秀項目與團隊，但是其中也存在諸多違法與詐騙活動，任何時候抱有適當的警惕心都不為過。
零識僅為翻譯中文供大家學習使用，本文版權歸英文原作者所有。
來源：Valore Initiative
翻譯：艾米
編輯：艾小米
