由于去年涌入了大量
數字貨幣交易者，許多交易平臺因須遵守復雜的KYC/AML規定而不堪重負，導致服務質量下降或者被迫停止新用戶注冊。于是，一些交易所將KYC/AML審核外包給專業公司。為Bitstamp提供文件審核服務的Onfido創始人Jubbawy說，他們正在審查來自214個國家的數百萬客戶的ID。其中，亞洲數量巨大，歐洲和美國符合預期，印度數量也很大。Jubbawy補充說：“來談合作的交易所都在說嘿，我們要確保投資人是合法的，而不是想要洗錢的人，你能證實他們不在恐怖分子觀察名單或類似的列表中嗎？
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