【深度分析】數字貨幣市場中莊家控盤背后的秘密！

莊家操盤流程介紹

莊家在控盤過程中的利潤計算公式如下：

 莊家利潤=出貨資金-籌碼成本-拉盤成本

莊家的利潤等于莊家賣出籌碼所得資金扣除掉籌碼成本及拉盤成本之后的資金。從利潤最大化角度出發，莊家在割韭菜過程中會盡量降低持倉成本，降低拉盤成本，增加籌碼賣出所得資金。莊家在控盤過程中一般會經歷多次的吸籌，拉盤以及出貨，上述簡化公式模型步主要是便于小伙伴們理解。

總的來說，莊家操盤的流程主要分三步：

第一步：吸籌

第二步：拉盤

第三步：出貨

第一步：吸籌

根據上面的簡化模型可以看出，莊家的籌碼成本越低，最終利潤越高，另外，為了減小后期的拉盤成本，莊家需要掌握大量籌碼，掌握籌碼越多，后期拉盤成本越小。反之，拉盤成本越高。例如：假如莊家只持有10%的籌碼就開始掛買單拉盤，由于市場上還有90%的浮動籌碼，這些籌碼有可能在莊家拉盤的過程中在高價賣出，這將增加莊家拉盤的成本。因此，低價吸籌對于莊家來說可謂一石二鳥，一方面降低籌碼成本，另一方面降低后期的拉盤成本。

莊家獲取低價籌碼的渠道主要有兩個：

1、參與項目前期天使輪或者私募輪以及通過ICO獲取低價籌碼。

2、上線交易所后壓盤吸籌。

一般情況下莊家在項目上線交易所之前往往會先參與項目的早期投資獲取低價籌碼。當上線交易所后，莊家為了在低位獲取更多籌碼往往會選擇先砸盤，通過對敲的方式打壓價格，同時在低價位掛大量賣單壓盤，然后在更低價位掛買單吸收籌碼，從K線上看就是低位震蕩的走勢。當莊家在低位吸收到足夠籌碼的時候才會進入到拉盤階段。由于大多數入場的新韭菜并不具備項目分辨能力，不了解價格漲跌原理及莊家控盤模型，僅僅只是根據價格波動來看待項目，喜歡追漲殺跌，因此容易在低位交出籌碼，被莊家收割。

第二步：拉升價格

當莊家籌集到足夠籌碼之后常常會通過對敲的方式拉升價格。對敲可以簡單理解為莊家把籌碼從左手換到了右手。

如上圖，莊家通過在多個賬戶之間自買自賣的方式實現拉升價格的目的，在拉升價格的同時做大成交量，在K線上看就是放量上漲的形態。如下圖箭頭所指部分：

相比于直接在交易所掛買單吸收浮動籌碼拉升價格的方式，通過對敲的方式拉升價格是一種更聰明的做法，能夠制造放量上漲的假象。并且價格控制更加靈活。

第三步：出貨

莊家在低價大量吸籌并且以低成本將價格拉至高位后需要將籌碼在高價位賣出才能實現最終閉環的盈利。簡單地說 出貨資金量等于出貨價格乘以出貨量。當價格拉升至高位時還需要大量買單來接盤才能完成出貨的動作。為了吸引散戶接盤，莊家往往會配合項目利好出貨，比如當代幣價格到達高點時往往會加大營銷力度，制造項目利好消息，吸引韭菜掛買單。然后砸盤套現。待價格回落至低點，莊家在低價位吸收高位被套的散戶割肉的籌碼，為下一輪割韭菜做準備。

案例分析

一般情況下代幣成交量最大的交易所為莊家控盤的主要場所，在莊家控盤所在的交易所分析K線及成交量才能更好地推測主力意圖。

在這里真真向大家介紹一個找到莊家“犯罪現場”的方法，以最近火爆的維基鏈為例：

在非小號官網（網址：m.feixiaohao.com）界面搜索欄中(下圖箭頭所指處）輸入維基鏈代幣名稱WICC，選擇wicc進入到信息顯示界面。

選擇wicc進入到信息顯示界面，在市場行情欄可以查看到WICC在各個交易所中各交易對成交量占全網成交量的占比。如下圖所示，WICC在火幣網上的WICC/BTC交易對的成交量占全網成交量比例最大。

登錄火幣網，查看WICC/BTC交易對的K線以及成交量。

上圖為火幣網上WICC/BTC的日K圖，從K線圖上可以觀察到，WICC首發火幣網初期價格一路下跌至破發價位一段時間后在上圖中間箭頭所指位置的價格底部區間出線巨額成交量，主要在此階段完成吸籌動作。橫盤一段時間后便開始拉升價格。從這幾天的換手率以及漲幅的情況來看基本可以確定維基鏈已經被莊家高度控盤。目前還處于拉升價格階段。注意回調風險。