IDAX跑路或因P2P虧空，網傳涉案金額高達200億美元
2019-12-3 17:15
來源：
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11月11日，IDAX官方在Twitter上慶祝著平臺的兩周年。11月29日，該交易所在上海的辦公地址已經人去樓空，CEO雷國榮被指已經攜帶冷錢包跑路。根據相關人士提供的消息，交易所IDAX已被立案，“該案目前是警方關注的重點，警方已在上海逮捕多人”。“我之前不是說過有做P2P虧空的在幣圈搞交易所遲早攜款跑路嗎，說的之一就是它，沒想到這么快就跑了。”某知情人士如是告訴BBNEWS。11月24日，一封涉及IDAX于上海被舉報的舉報信照片將用戶維權推向了高潮。
1， 雷國榮打著蒙古國數字貨幣交易所金融牌照在上海運營數字貨幣交易所業務，涉案資金達200億美金以上；2， IDAX在今年2月22日發行平臺幣IT，雷國榮在11月21日帶走所有用戶資產并失聯，11月21日交易所所有員工放假，交易系統無法正常運行，用戶資產無法提現，辦公樓人去樓空；該舉報信雖然沒有署名，但是有媒體報道，近日確實有大量維權者聚集到上海靈山路800號浦東經偵大隊報案。
而除了CEO卷款跑路外，網上還有爆料者透露，IDAX交易所利用平臺幣模式玩法割韭菜，聯合合約老師帶單，瓜分客損，老板跑路后，業務經理在打包出售該交易平臺等消息。
此外，IDAX吧中也有用戶在組織維權，其中提到“對提供該交易所核心人員線索，找到人的提供100萬人民幣作為懸賞。”而原先的IDAX官方福利群現在也都成了投資者維權群，據稱雷國榮以及之前的群管理員都已經退群。
在用戶的維權作用下，正如文章開篇所言，IDAX目前已被立案。而立案調查的結果就是員工四散，辦公樓人去樓空。有IDAX離職員工表示“公司主動離職的、被動離職的人都有，我自己的工資、報銷和主流幣也沒有了，用戶平臺幣損失也是真的”。此外，還有員工表示“交易所虧空，坑了我們員工，老板可能躲起來了。”根據行業媒體的消息，目前IDAX在浦東和外灘的辦公地點確實已經清空。“外灘這邊搬得干干凈凈，什么東西都沒有留下，桌上已經落灰，說明走了很久了，早有準備。浦東那邊走得很匆忙。”視頻來源：罵幣哥
網絡資料顯示，IDAX交易所由全球區塊鏈研究中心GBC（Global Blockchain Research Center）創建，隸屬于年享控股集團。年享控股集團的老板即為此次跑路事件的主角，雷國榮。
IDAX官方表示，公司總部位于蒙古，已經獲得蒙古國政府授權的數字貨幣交易金融牌照，以及該國的多項政策支持。而前文所述的舉報信中，就有提及“雷國榮自2017年開始，打著蒙古國數字貨幣交易所金融牌照（的旗號）在上海運營交易所業務，并且在2019年2月22日發行了自己的平臺幣IDAX TOKEN（IT）。”言下之意，IDAX在上海運營交易所業務并非合規，發行平臺幣IT則涉及情節更嚴重的1C0活動。6月18日，IDAX和光耀會合作推出平臺幣IT鎖倉計劃，月收益高達20%。而所謂的IT鎖倉計劃其實就是存幣生息（利息為IT代幣），包括活期和定期存幣，此外平臺會獎勵用戶邀請行為。不同的用戶，IT持有量不同，推薦用戶數不同，相應的，等級也層層分級。很明顯，整個機制以鼓勵用戶拉人頭，持幣為主要目的。
IT鎖倉計劃推出后，該平臺幣就在三個月內從3.5元漲到10元，之后又跌到2元。而根據網上信息，光耀會是IDAX包裝出來的一個新機構，IT暴跌后，IT鎖倉計劃變更為給MMT（光耀會發行的代幣），又推出MMT鎖倉計劃。之后，MMT也迎來暴跌，跌幅達到99.9%。不禁讓人懷疑，IDAX方面是否有砸盤割韭菜的嫌疑。11月21日，IDAX發布公告，表示將停止對IT的運營，IT價格再度暴跌95%。而用戶沒來得及賣出的IT則被平臺以0.4USDT一枚的價格強制轉換為“IDAX股權”，1個USDT代表1股。而我們都知道股權價值基于公司運營情況，目前IDAX在上海的辦公地址已經人去樓空。
除了平臺幣被割，還有用戶表示出現了主流幣提幣問題，“很多項目方、商戶的幣種，大家都反應提不出幣。”到11月24日，該交易所發布公告稱“由于政策原因，官網和APP不再為中國地區的用戶提供服務。”10月29日，平臺官方表示“已經聯系不到CEO，因為無法訪問冷錢包，無法提供存提服務。”至此，從六月份持續以來的一場平臺幣模式玩法收割韭菜案件已經完完全全浮出水面。正如網友所言“這或許是一場早有預謀的割韭菜事件，一切或許從六月份IDAX搞平臺幣CX模式的時候就開始了。”而現在，根據網上信息，平臺CEO雷國榮已經攜帶冷錢包私鑰跑路，留下投資人血虧，公司員工解散，一地雞毛。今日，BBNEWS找到了幾個對內幕消息有所了解的人士，詢問到IDAX事件之所以會發酵到跑路背后的原因。“跑路事件和平臺幣暴跌然后轉股有關。”其中一位知情人士表示，“我了解到主要是平臺幣IT維權造成的，然后持續發酵，越扯越大。”而根據另一位知情人士，IDAX平臺幣IT之所以會出現暴跌，或許跟老板雷國榮做P2P虧空有關。“他涉及P2P，P2P公司出了問題，連帶著平臺幣下架出問題，然后投資者維權報警，好像抓了幾十個人進去。”而此前，也確實有用戶向BBNEWS爆料“IDAX的產品已經進去37天了。”
“整個事件其實是由平臺幣IT引起的血案，當然P2P必然也有虧空，這是整個P2P行業屬性所決定的。至于這個事件會不會轉移到其他業務，說實話我也說不清楚。”而根據網上流傳的一張照片，雷國榮似乎是存在資金短缺問題的。該照片中顯示，雷國榮曾因“公司運作”需要找人借款。
此外，因為IDAX涉及韓國市場，據了解，這件事在韓國也被鬧得沸沸揚揚。其中一位爆料人稱：“他們主要面向韓國市場。韓國那邊很多項目都上了IDAX，（這件事）在韓國影響力蠻大的，我得到的信息是，韓國那邊的負責人已經要崩潰了，如果被抓起來，至少判20年以上。”
而根據網貸之家信息，BBNEWS發現有一個叫做“年享財富”的網絡借貸平臺，雷國榮在其中占有26.98%的股份，并在其中任董事長。這或許就是前面知情人士所提及的P2P平臺。目前，“年享財富”已經停業。
至此，IDAX事件發展的拼圖已經基本完整。根據知情人士提供的信息，IDAX的CEO雷國榮涉及P2P業務，P2P業務因為出了問題要填補虧空，一方面可能導致其資金短缺，無法維系IDAX平臺運營費用，另一方面，為了彌補P2P虧空，也不排除IDAX通過推出平臺幣模式玩法割韭菜的可能性。而正如其中一位爆料人所言，IT價格的崩盤、轉股，交易所停止對中國地區用戶提供服務等導致用戶維權，維權后的立案調查作為一個引爆點，最終導致雷國榮攜款跑路。根據目前所知的，IDAX的平臺幣IT是從今年6月份開始推出模式玩法的，可見整個跑路事件實際已經發酵了半年時間。此外，根據天眼查信息，BBNEWS還發現，與雷國榮相關企業存在高達32條周邊風險。其中，他作為法人代表的年享資產管理（上海）有限公司存在兩條行政處罰記錄。
通過查詢國家企業信用信息公示系統，BBNEWS還發現，有7家與年享控股集團有限公司相關的公司已經處于注銷狀態，而正如前文所述，年享控股集團的老板為雷國榮。
一場P2P與交易所平臺幣模式玩法之間有著千絲萬縷關系的案件就這樣在半年時間內逐漸發酵并最終爆發。
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