作者：Adrian Zmudzinski | 編譯者：Maya
區塊鏈分析公司Chainalysis已經推出了針對15種主要加密貨幣的可疑交易警告。
在該公司8月22日發布的博客文章中，該公司表示其KYT工具可以實時提供符合AML規范的措施—并聲稱這是第一個提供如此廣泛的加密資產可兼容性的解決方案。
緩和合規風險
該工具旨在幫助加密交易所和其他金融機構緩和監管合規以及聲譽上的風險。主要加密交易所Gemini的首席合規官Michael Breu表示：
“作為一家基于紐約的受監管企業，我們必須監測平臺內外的交易活動……像KYT警報這樣能夠提供持續不斷的實時區塊鏈分析的工具，與Gemini自己的合規政策緊密契合，能夠幫助我們滿足合規義務。”
根據博文，該公司的KYT服務一直以來都涵蓋了對大宗加密貨幣交易活動的實時交易檢測，以便識別高風險交易行為。然而，現在不論何時，只要一筆轉賬業務的對手方存在風險或者超過了某個價值門檻，系統就會生成警報。
支持主要加密資產
警報根據資產類別、服務、直接vs間接敞口，資金流向及數量，分為低級，中級，高級或者嚴重四個級別。支持的資產包括BTC，ETH，BCH，LTC，還有USDT，MKR和DAI等主流穩定幣以及ERC20代幣。
Chainalysis產品副主席John Dempsey表示：
“由于立法者和監管機構都在密切關注這個行業，對加密貨幣企業而言，展現出最佳的合規操作也變得前所未有的重要……在處理與被制裁實體的接觸，黑客資金，暗網市場以及其他非法活動時必須時刻提高警惕，這也正是Chainalysis投資開發更快捷、可執行的警報來幫助客戶緩和加密貨幣風險的原因。”
正如Cointelegraph在7月初報道的那樣，Chainalysis聲稱64%的勒索軟件變現策略都包括了通過交易所洗錢。
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