進入２０１７年６月份，國內一批投機分子的空氣幣開始進入市場。這些公司的典型特征是，團隊背景看著比較華麗，但是沒有任何過往歷史成績，更談不上在ＧｉｔＨｕｂ上查詢項目代碼進度，團隊都是２０１７年才接觸區塊鏈。
他們甚至沒有成立公司，主要靠包裝一個區塊鏈無所不能的好概念，來忽悠外行眾籌投資。投機色彩特別明顯。但是受益于市場紅利，這些幣都有５倍以上的升值。
不過僅僅幾個月過后，這些泡沫濃厚的空氣幣，就漏出了詐騙的馬腳，被媒體報道曝光，這些公司成為了監管治理的重災區。
１、無公司實體：網站上查不到任何相關公司方的介紹內容，甚至有些網站上連公司名稱，公司地址都不存在；
２、無白皮書：有些虛擬幣平臺，去淘寶上買一份白皮書直接用，上面無任何技術說明，全部由項目計劃組成，無實質性的技術路線圖。某些平臺連白皮書都沒有，號稱給了客戶也看不懂，就不提供了；
3、拉攏名人：拉名人進行站臺。這一點的迷惑性最大也最容易讓人輕信。去年典型的空氣幣英雄鏈和太空鏈就是拉了某知名風投界名人站臺。
而圈內的某知名大咖更是公開宣稱，不管什么幣，給他２０％收益，就能站臺。因此，在這個領域，投資者尤其要警惕名人站臺的誘惑；
４、虛假宣傳：對團隊成員進行虛假包裝。比如空氣幣Ｖｐａｙ對創始人馬克米諾的介紹中寫到他在美國《時代》周刊發表密碼學報告，獲美國ＩＥＥ“杰出技術成就獎”等。這就是笑話。
《時代》周刊不屬于學術類期刊，根本就不會發表密碼學報告。美國ＩＥＥ根本就是野雞機構，完全沒有任何學術權威性；
５、高額回報：許諾這個項目有多大的收益，能多快收回投資。這是最容易刺激群眾的興奮點。有的項目還會“謙虛”地表示達不到比特幣的幾百萬倍，但是幾百倍是輕而易舉的事。這就更容易讓群眾相信它的許諾；
６、項目屬性：無法查詢到貨幣發行的總數量、流通量，轉賬交易記錄等。代碼不開源，貨幣的發行量或是轉賬交易記錄無法查詢和確認的，大概率采用的是中心化記賬的方式，本身極不透明，可以無限發，想要多少就有多少；
７、發行方式：數字貨幣主要是通過一級市場和二級市場交易；而空氣幣主要是通過拉人頭、發展多級下線來獲取獎勵代幣，或者通過充值會員不同等級，購買不同等級的虛擬挖礦權益等方式來獲得代幣；
８、穩賺不虧：數字貨幣市場本身無序，幣價漲跌幅度不定，風險特別大，誰也無法預測。因此如果某個幣種，特意宣傳承諾幣價只漲不跌，或是持有一定數量的代幣，就能獲得定期分紅，就很有可能是空氣幣；
９、交易方式：數字或可以在交易所自由買賣交易，并且是自由充提幣的，同時不同的人之間可以點對點轉賬交易。因此，如果某個幣種只能在特定的交易平臺交易，而且不能自由的充提幣，則大概率是空氣幣；
10、與交易所狼狽為奸：這是現在發展出的一種新的頗具蠱惑性的方式。項目方通常會聯系一些野雞交易所，用合伙分贓的方式，把自己的幣在這些交易所上市。然后用幣已經上市了進行背書，讓不少投資者輕信這不是空氣幣；
空氣幣的宣傳再高明，手法再新穎，都難逃它欺詐的本質。只要是欺詐，敗露是遲早得事情。以下種種跡象往往就表明空氣幣差不多要歇菜了，您的投資也快要泡湯了：
１、曾經許諾的回報無法兌現。這是必然發生的事情，不過是早晚而已；
２、營銷團隊或客服團隊的服務及回應開始消極變冷。類似薦股群里的人員也開始不活躍了；
３、虛擬幣平臺網站打不開，交易系統登錄不上，提現困難；
４、虛擬幣ｉｃｏ無合理理由延期；
所謂傳銷幣，就是將比特幣與區塊鏈等“新概念”和傳銷活動的“傳統手藝”相結合。將一個空洞無物的概念，偽裝成前景可期并且擁有豐富應用場景的技術產品，以高回報的噱頭騙取投資者買單。
社會任何一種行為都有跡可循，傳銷幣也不例外。披著區塊鏈技術的外衣，其中的技術和真實的區塊鏈原理相差甚遠，反而與傳統的傳銷手法相差無幾。
1、高亢式的口號
所有的征伐都需要一個師出有名，否則言不正名不順。所以大多數的傳銷幣都會有一個志向遠大、群情激昂并能一下子擊中人G點的口號，例如 “共建均富社區”、“保護文化作品的版權”、“共建美好社區自治”等等。
2、國外注冊空殼公司
由項目頭目在國內或國外注冊成立空殼公司或交易所，借著區塊鏈技術的名目，自行造幣（即發放平臺幣）。該幣內并無任何區塊鏈技術含量，且不具備流通價值。
3、號稱與國家有合作
例如項目是一帶一路會議上認可的跨國項目、是某部委旗下的、跟某海外的官方機構合作，總之各種無底線的碰瓷。這種方式深得大眾喜愛，因為大家都喜歡“國字號”，加上“國”字就覺得很靠譜。凡是碰到“國”字，想都不用想，騙子無疑！
4、不被主流行情軟件收錄
用主流虛擬幣行情軟件搜索下你需要咨詢的幣種，如果發現沒被這些軟件給收錄，就要提高警惕。這些平臺會對幣種進行一定的審核，這個方法可以剔除掉大部分的傳銷幣。但依舊會有一些傳銷幣被其收錄，因為行情咨詢平臺本身也是中心化的。
5、夸大收益吸引投資者
聲稱100%收益，多用“只漲不跌”、“穩賺不賠“、”躺著賺錢“、”實現財務自由“等撩人字眼進行宣傳。一旦實現騙錢目的，立馬進行一次收割，手段諸如斷崖式交易，交易所拔網線爆倉，最終呈現史詩級的馬里奧、埃菲爾鐵塔等異常交易曲線。
6、包裝套路兩不誤
淘寶上購買代寫白皮書服務（目前已下架），建立一個高大上的官網，且官網必須是英文網站，設有多種語言。產品相關信息多在微信社群內投放，擁有多個社群，請一幫托，自彈自唱自吹自擂迷惑用戶，以達到撒網捉魚大力洗腦的目的。
7、交易數據不透明
眾所周知，區塊鏈技術的一大特點是去中心化。但傳銷幣的代碼不開源，多采用中心化的記賬方式，交易數據無法查詢、不透明。只要你在其官網找不到github的標識，或者向官網索求該項目在github上提交的代碼，他給不出來，那基本就確認這要么是個傳銷幣，要么是個垃圾幣。
8、自建平臺來交易
并非通過以太坊的智能合約發布，沒有上數字貨幣的正規交易平臺，而是通過自建平臺進行交易。自建網站是最通用的形式，同時，還有通過微信平臺、手機APP等形式進行交易。
9、日返利、周返利、月返利
無論是日收入1%、1.5%，還是月返利10%、30%。也許開始還有，但持續實現都是不可能的。最后都是騙完本金，跑路走人。
8、各行各業均發幣
部分傳銷幣聲稱，發幣是因建設世界級項目的需要，或建設慈善平臺、慈善基金的需求。傳銷幣通常還借涉及商城、環保、公益、游戲等行業的名目，騙取信任。
10、拉人頭模式
經營模式通常為“交入門費”、“拉人頭”、“組成層級團隊計酬”這三點，不斷吸納會員會費達到斂財目的。講究“靜態收益”和“動態收益”，“動態收益”直接就是從傳銷那邊照搬過來的。
11、提現困難
提現時多會出現一系列障礙，最常見的是需要繼續“拉人頭”才能提現。通常還有，規定一段時間內不能提現、提現需要扣去高昂的手續費、提現不可超過總金額的一定比例等方式。
