“小白”要警惕套著區塊鏈外衣的龐氏騙局！！
2019-8-12 12:10
來源：
BQMW-666
加密貨幣和區塊鏈技術已經開始徹底改變整個世界。但在過去的幾年里，也有一些加密貨幣也制造了一些巨大的騙局。小編在這里為大家盤點史上詐騙金額最大的5個ICO項目。區塊鏈和加密貨幣只有成功和失敗的項目。成功的項目會迎來價值的爆發，失敗的項目可能會消失。但無論如何，區塊鏈和加密貨幣的任何項目都不會承諾每月幾成的高額回報！！！任何承諾“一定比例的短期高額回報率”的項目，無論他叫“區塊鏈”還是“XX投資”，永遠只可能是旁氏騙局！！
最近的一次大規模ICO騙局在4月份成為各大媒體的頭條新聞。一家在越南開展業務的一家公司，其所經營的兩個ICO項目，據報道已經詐騙了總計32,000名投資者，詐騙總額達到6億6,000萬美元。上上個月，這家公司（Modern Tech）位于胡志明市的辦事處人去樓空，卷走投資者的所有錢。4月8日，在該公司拒絕處理提現申請后，一些投資者在這家公司空空如也的辦公室外抗議。iFan曾經是名人向粉絲發布內容的社交媒體平臺，而Pincoin則承諾每月的投資回報率為40％。該項目宣稱正在構建一個在線平臺，主營業務包含廣告網絡、拍賣、投資門戶以及基于區塊鏈的點對點市場。
OneCoin在過去18個月一直是一系列調查的主要對象。2017年7月，印度正式將其認定為“明顯的龐氏騙局”，兩個月后意大利當局對其進行了250萬歐元的罰款。因為OneCoin甚至沒有經營合法的加密貨幣，所以Cointelegraph事先已經警告讀者不要參與這個項目。此外，這家公司財務狀況混亂，1月份，由于國際調查和法庭案件繼續對公司的檢控，該公司在保加利亞辦事處遭到當地政府突擊檢查，工作人員被逮捕。世界各國的丑聞最后指向同一個結論——OneCoin確實是一個巨大的騙局。2016年，中國有關部門對OneCoin業務進行調查，扣押了3千多萬美元。該公司聲稱去年也在越南正式獲得許可，但后來該國政府駁斥了這一說法。超過五個國家警告投資者選擇在那些高風險國家投資時需謹慎，名單上的國家包括泰國，克羅地亞，保加利亞，芬蘭和挪威。
Bitconnect被指控為龐氏騙局，由于兩家美國金融監管機構下達了停業整頓的通知，Bitconnect在1月份停止了其相關操作。2017年1月，Bitconnect平臺讓用戶將比特幣兌換成Bitconnect Coin（BCC），平臺承諾會給予他們天價的回報。此外，該公司還實施了一個貸款計劃——用戶可以將BCC借給其他用戶，根據他們在該平臺上借過多少BCC計算其可獲得的利潤。然而，當其貸款計劃和交易平臺關閉時，外界的加密貨幣市場不會憐憫那些上當受騙的人。許多用戶對Bitconnect發起了集體訴訟以收回其損失的資金，最高的索賠的金額達到700,000美元。
這個特殊的ICO被認為是典型的龐氏投資騙局，在2017年12月被扼殺在萌芽中了。在美國證券交易委員會（SEC）命令該公司停止運營之前，Plexcorp承諾投資者每月的投資回報率超過1300％。在Plexcoin ICO期間已經籌集了超過1500萬美元。幸運的是，所有的資金都已經被SEC凍結，創始人Dominic Lacroix被監禁。有趣的是，這是美國證券交易委員會首次通過其網絡犯罪部門介入并指控第一個ICO項目。由于Plexcoin的產品被歸類為證券，所以美國證券交易委員會決定提出控告。
受到超級明星拳擊手Mayweather和DJKhaled等人的支持。Centratech由于其面向Visa和MasterCard的信用卡服務，而成為眾矢之的。該服務允許用戶將加密貨幣轉換為普通貨幣。據報道稱，其中兩名創始人因涉嫌與ICO有關的欺詐指控被捕，本次籌集的資金約為3200萬美元。證券交易委員會強調了兩位創始人（Sohrab“Sam” Sharma和Robert Farkas）是如何一步一步地欺騙投資者的。“美國證券交易委員會還稱，為促進ICO，Sharma和Farkas創造了一些富有傳奇經歷的虛構管理人員，在Centra的網站發布了虛假或誤導性的營銷材料，并買通名人在社交媒體上宣傳ICO。”美國監管機構希望發布永久性的禁令，并打算迫使Sharma和Farkas歸還非法獲得的資金及利息。他們二人也將被禁止擔任公司官員或董事，并被禁止參與任何證券發行活動。正如這五個騙局表現出來的樣子，詐騙分子竭盡全力去欺騙不知情的投資者。而對于投資者來說，非常重要的一點是，在投資決策時要進行詳盡的調查。Cointelegraph對美國投資人兼技術孵化器的創始人Chris Dunn進行了采訪，就其關于Pincoin和iFan的騙局的評論進行了討論。總的來說，Dunn認為加密貨幣社區需要更加明確的新的ICO規則。否則，世界各地的政府，可能會對加密貨幣采取一刀切的態度進行抵制。“加密社區需要加強金融教育和道德投資的實踐，否則政府將過度監管和扼殺真正的創新。保護投資者的最有效方式是進行教育，投資者需要學習如何評估投資機會、如何快速發現詐騙以及如何管理風險。”雖然它們是孤立運作的，但它們所在的加密貨幣行業風生水起。這樣的繁榮掩蓋了更廣泛的區域，而在那些被忽略的領域，很多創新正在被推動。詐騙事件為懷疑者攻擊加密貨幣提供了一個焦點，但實際上這些詐騙并不是合法的ICO或者加密貨幣。毫無疑問，有些犯罪分子希望利用新技術為自己謀求私利。然而，這并不能因此而抹殺IT行業精英們的杰出貢獻。
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