近兩年，隨著區塊鏈和比特幣的大火，在區塊鏈的世界里，許多概念沾鏈必火，甚至還被動成為了騙子公司和傳銷團體的工具。
打著“區塊鏈”“虛擬貨幣”等旗號的萬通啟元企業管理咨詢有限公司（以下簡稱萬通啟元），就是十分典型的偽區塊鏈騙局。以下便是受害人向本網提供的被騙經歷：
（圖片來源于企查查APP）
萬通啟元法人代表廖鵬程，成立于2019年3月5日，注冊資本10萬元，實繳0元。平臺網站：httpa：//m.wantongqiyuan.com
萬通啟元經營模式：邀請會員注冊，會員進行實名認證后贈送 10000 枚 MINI 幣在挖礦賬號凍結，玩家購買美金充值到萬通啟元 APP 內，通過購買 MINI 幣 后，挖礦賬號中凍結的 MINI 幣自動釋放，釋放比率為：購買 MINI 幣數的 1%釋放。
如購買100 枚 MINI 幣則釋放 1 枚 MINI 幣，釋放的 MINI 幣可跟購買的 MINI 幣同時賣出。
獲得盈利，每日挖礦賬號釋放幣數為：5 次，即買入賣出 5 次可獲得投資金額的 3%，如投入：10000 元人民幣，每天盈利3%。此為靜態收益。
動態收益：
普通會員（<50 人）一天可挖上限 150 枚;
一星會員（50<=人<100）一天可挖 170 枚;
二星會員（100<=人<150）一天可挖 190 枚；
三星會員（150<=人<200）一天可挖 220 枚;
四星會員（200<=人<250）一天可挖 260 枚;
五星會員（250<=人<300）一天可挖 300 枚;
所有星級會員每次交易釋放比例位：購買數量*0.5%。
如果合約錢包低于 1 萬枚待挖礦 MINI 鏈，則按余額的 1.5%計算每日釋放的最高上限。計算公式：當日待挖礦 MINI 鏈賬戶的數量*1.5%，每日釋放的 MINI 鏈數量，按當時賣出的成交價格計算，即為當日的挖礦利潤。
萬通啟元詐騙事實記錄如下：
萬通啟元交易所于 2019 年 5 月 28 號中午 12 點 40 至 12 點 59 分之間，交易所的三種貨幣同時下跌 88.9%--98.34%，MINI 幣由原來的價格 23.21元跌至 0.38 元,，TRAC 幣由原來的價格 9.08 元跌至 0.91 元，IATF 幣由原來的價格 12.79 元跌至 1.4 元，公司給出聲明是服務器遭受攻擊，數據出錯，技術人員關網維護數據，直到大約下午 18 點整左右，萬通啟元經營部發出公告，聲稱：服務器升級、修補漏洞等原因，將開網時間推至 2019 年 5 月 29 日上午 10 點整開啟。直至 2019 年 5 月 29 日 10 點整，所有投資者仍然無法登陸，聯系相關領導人（組織者）都已無法聯系，深圳及重慶的投資者趕到深圳社區節點辦公室及重慶社區節點辦公室，兩個社區節點辦公室已經無人辦公。相關人員查詢萬通啟元打幣錢包（第一帳戶）發現，萬通啟元在 2019 年 5 月28 號凌晨 04 點 40 分 22 秒從萬通冷錢包轉出 900 萬 USDT（價值6300萬元） 到打幣錢包（第二帳戶），于 2019 年 05 月 28 日 08 點 07 分 51 秒從打幣錢包轉移 2561 萬USDT （價值17927萬元）到冷錢包，總數轉出：26819038.5999 USDT，價值：1.86 億人民幣。打幣錢包只剩下：232294.47233795 USDT，約價值 160 萬人民幣。
1.虛假宣傳
惡意欺騙投資者，以國外數字貨幣進行包裝，宣傳萬通啟元是總部位于泰國，取得國際運營許可的合法數字貨幣。此介紹在萬通啟元的官網關于公司介紹中有存在。但我們發現萬通啟元所租用的服務器就是國內的阿里云服務器，其公司運營位于深圳，公司所有技術由中工軟件股份有限公司負責。公司整體與泰國沒有任何關聯，此為詐騙犯罪事實之一。
2. 惡意關閉平臺
萬通啟元邀請會員進行注冊，經營模式是邀請會員進行刷單對APP進行公測，作為會員的公測獎勵，會員實名認證注冊后贈送10000mini幣在挖礦賬戶凍結，會員入金購買USDT,在平臺買入平臺虛擬幣每天進行刷單交易，每天交易5次，按交易額的3%釋放挖礦mini幣。但平臺在5月28日惡意關網，并于6月2日開盤后將挖礦交易釋放模塊惡意刪除，此行為嚴重違反會員注冊時的合約挖礦交易釋放獲取收益，此為詐騙事實之二。
3. 惡意操縱價格
5月28號當天，萬通啟元交易所惡意官網，讓所有刷單會員無法進行交易，有些刷單買入的沒有任何機會將賬戶中的虛擬幣賣出。造成被迫持幣，就在這時，萬通啟元交易所的虛擬幣操盤手，利用所有會員斷網的情況下，瞬間將幣價拉到最低，一秒的時間惡意人為的將幣價降低98%，平臺的三個區塊鏈虛擬幣瞬間幾乎幣價歸零。其中有個5月27號上新的汽車鏈，5月27號上新價是12元人民幣，也在5月28日的當天，被操盤手瞬間拉到不足1元錢。此為萬通啟元詐騙的事實之三，人為操控幣價，惡意詐騙投資人的血汗錢。
4. 公司、辦公室連夜撤離
5月28日萬通啟元惡意關網之后，平臺一直沒有公告，直到有部分投資人去當地派出所報案，深圳福田派出所，重慶渝州派出所均有投資人報警。報警之后，平臺才在官網發出公告，說平臺進行網絡維護，所有交易均暫停。深圳投資人會員去到南山節點辦公室的時候，發現辦公室已經人去樓空。深圳南山萬通啟元的節點辦公室已經沒有人了，門口房東貼通知說因朋友介紹，短租給萬通啟元公司租期2個月，現在公司已經搬離。同事深圳節點的萬通啟元聯絡負責人在微信上發朋友圈說公司搬遷到福田某地址，公司正裝修，但是福田萬通啟元節點辦公室報案，派出所民警有出勤，了解到事情的經過和詐騙金額，現場仍舊沒有對現場進行保護，5月28號當天晚上，福田節點的辦公室連夜撤離。所有辦公電腦都搬離了。此為萬通啟元詐騙犯罪之四。
5.轉移平臺資金
5月28日到6月1日期間，萬通啟元的網絡一直處于關閉狀態，同事我們通過檢測萬通啟元的區塊鏈的錢包地址查詢得知，萬通啟元在斷網期間，惡意的轉移萬通啟元平臺錢包地址里的USDT，期間的轉出記錄多達1.6億USDT，約計10億多人民幣。萬通啟元斷網期間，出平臺方的技術以為，其余所有的會員是不可能將萬通啟元自己賬戶里的USDT進行轉出的，因為所有的轉入和轉出交易必須要有平臺審核才能放行。平臺方惡意關網，騙取投資人的巨額資金，并在關網期間私自轉移萬通啟元錢包的巨額資金，多達10多個億，此為萬通啟元詐騙犯罪之五。
6. 平臺出新規定，提款需扣除70%手續費
投資人在萬通啟元賬戶中的USDT只能提取30%，剩余的70%當作是平臺手續費。這是血淋淋的詐騙！！！萬通啟元丑惡嘴臉才真正的拉開了帷幕。惡意極端的騙取投資人的70%手續費，這是詐騙犯和強盜行為，這是萬通啟元詐騙犯罪事實之六。
7. 后臺操作，幣價下跌97%
5月28日關網之前的三個幣價，mini比較約計22元人民幣，旅游幣約計8元人民幣，汽車幣是上新的第二天幣價約計12.5元人民幣。5月28日斷網之后，操盤手惡意降幣價拉到最低，mini幣1元，旅游幣和汽車幣現在僅有0.3元人民幣。在5月28日網絡卡頓及惡意關網的時候，那些被迫持幣，沒有賣出的投資人，資產嚴重縮水，1萬元，直接6月2日開盤后變成現在的240元，如果把幣按現在的價格賣出，還有減去70%手續費，也就是當初投入的10000元，現在因為萬通啟元的惡意詐騙，惡意人為操控幣價，1萬瞬間變72元。此為萬通啟元詐騙犯罪事實之七，人為惡意操控幣價。
關網前后平臺幣價格如下圖：
關網前MINI幣價格為3.3美元，約合23元人民幣
開網后僅為0.1437美元
8. 掩蓋詐騙事實
從5月28日的突然斷網，到6月2日的突然單方面極端交易條件開網，可以看出，萬通啟元原本是想在28號直接官網跑路的，5月28號晚上萬通啟元深圳節點福田辦公室的連夜撤離，5月28號到6月1日期間，萬通啟元大量的轉移錢包里的USDT資產多達10幾億人民幣，此行為已經足夠定性為萬通啟元詐騙投資人的巨額資產，卷款跑路！但是當6月1日股東之一的何小平被投資人找到的同時，萬通啟元突然開網 ，以極端惡劣的卑微行徑，操縱幣價下跌97%，另外投資人提款需扣除70%手續費作為代價。此行為，是明顯為了逃脫罪責，為了掩蓋萬通啟元砸盤卷款跑路的事實。此為萬通啟元企圖掩蓋詐騙犯罪的事實之八。
萬通啟元公司關網、操縱幣價格、收取70%提款手續費，現向有關機關部門申請立案，希望有關部門為我們投資者追回損失。
以上為受害人整理提供的證據材料。
萬通啟元已被列入異常，疑似“跑路”（圖片來源于企查查）
受害人還提供的兩段小視頻，疑似為萬通啟元獲益者發布。
視頻發布者說道：“這是萬通里面賺的錢，賺的你們這些韭菜的錢，賺錢有方式方法，賺錢很輕松，你們不虧錢，我們怎么賺錢呢？”
視頻發布者威脅受害人稱：“不要在網上嘰嘰歪歪的，你要覺得你行咱倆就碰一碰，你看我扎不扎你！”
炫富，拿出小刀耀武揚威公然威脅受害者，此舉打的不僅僅是受害人的臉。
關于理性維權的建議：
報警是非常有必要的，案由都是詐騙，案件在偵辦過程中，你的舉動將關系到罪魁禍首能判多少年，而一旦退贓，只有登記的人才能退贓，而你不報警，自己被騙還讓騙子逍遙法外。
關于報案維權，注意一下幾點。
一、不要多說其他廢話或者其他要求就一個目的報案。
二、要求警方做筆錄，索要受案回執，不予受案必須出具不予受案說明，在過程中如果對方不管，或者予以推諉，不負責任，直接撥打110說明情況。如繼續推脫，記住警號，撥打12389進行投訴。
三，在整個過程中要合理表達訴求，別要求退錢之類的這些。按照流程來進行。
四、如果萬一我們的錢退不了，那么我們也盡最大努力配合官方取證讓這些騙子多坐幾年牢，讓他們受到法律嚴懲。
五、維權之路困難重重，廣大受害人要保持信心與理智。
錢沒有我們可以再賺，但是騙子不能騙了我們的錢還能逍遙法外，我們一輩子不能活在這個窩囊的陰影里，只有讓騙子重判，我們才會重新找回自我，開始新的人生。
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